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MP comenzó programa de actualización en materia de legitimación de capitales

Tendrá una duración de 16 horas académicas

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El Ministerio Público comenzó el programa de actualización en materia de legitimación de capitales.

En el curso de 16 horas académicas, que se lleva a cabo en el auditorio del edificio de la sede principal de la institución, en la avenida México, se impulsa la formación de más de 130 funcionarios, entre los cuales están fiscales de varios estados, coordinadores de la Sala de Flagrancia y abogados adjuntos, entre otros.

Los ponentes disertarán acerca del abordaje estratégico de la investigación penal producto de la información aportada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, así como de las técnicas de investigación financiera y la situación de Venezuela frente a los estándares internacionales ALD / CFT.

Además, serán abordados temas relativos a las herramientas que sirven para mitigar riesgos en el ámbito registral y notarial en Venezuela, la administración de riesgo en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su enfoque global en bingos y casinos.

Con información del Ministerio Público