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Funcionarios chavistas estarían vinculados con blanqueo de más de 1 millardo de euros

Cinco empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros a una sociedad creada por BPA y controlada por un primo hermano de Rafael Ramírez | Foto: EFE

Cinco empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros a una sociedad creada por BPA y controlada por un primo hermano de Rafael Ramírez | Foto: EFE

Una comisión rogatoria de Estados Unidos, consultada por ABC, señala que desde la Banca Privada de Andorra se crearon sociedades que efectuaban ingresos a cuentas abiertas por funcionarios públicos o políticos con cargos en Pdvsa o sus filiales

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En el epicentro de una red que habría lavado más de 1,4 millardos de euros, a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), se encuentran altos responsables de Pdvsa, según investigaciones que han llevado a cabo las autoridades judiciales del Principado. La entidad fue intervenida en marzo pasado, luego de que el gobierno andorrano recibiera datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del Tesoro norteamericano.

Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela ante la ONU, no está entre las 24 personas sobre las que se pide información. Tampoco aparece detrás de alguna de las cuentas ni de las 42 sociedades investigadas. Sin embargo, ABC consultó fuentes que consideran la imposibilidad de que las operaciones se hicieran sin su conocimiento.

Una comisión rogatoria de Estados Unidos señala que en la tramitación de un expediente disciplinario a la entidad, se constató que desde BPA Serveis se han creado sociedades instrumentales, y que las personas investigadas tienen registros de depósitos a cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos, con cargos dependientes de Pdvsa o sus filiales. ABC destacó que, solo por este procedimiento, hay ingresos en cuentas de BPA de más de 79,7 millones de euros.

Dicha comisión hace énfasis en el acuerdo de 2007 entre Venezuela y China para la constitución de un Fondo de Cooperación Binacional por el que el país asiático concedía un crédito para inversiones. En 2010 se creó otro convenio, conocido como El Gran Volumen.

Cinco empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros a una sociedad creada por BPA y controlada por Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez. A pesar de que la razón formal de esos ingresos era el pago de los servicios de asesoramiento de Salazar, no hay facturas con detalles del trabajo realizado. El dinero abonado por cada empresa corresponde a un porcentaje de entre 10% y 15% del contrato de la obra adjudicada en el plan Gran Volumen, siempre relacionada con extracción de petróleo, sector que maneja solo Pdvsa.

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