Tarek Wiliam Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, informó este jueves sobre el caso de delitos financieros cometidos por la empresa ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A. en el estado Zulia.
El fiscal afirmó que más de 300 familias fueron afectadas, principalmente pensionados. «La mayoría de las víctimas de este caso son personas de la tercera edad que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa», indicó Saab.
En ese sentido, aseguró que la empresa fue denunciada en 2012 por la venta fraudulenta de títulos de valores de sus clientes sin autorización.
«Entre los afectados están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad», expresó.
— Ministerio Publico (@MPublicoVe) 18 de octubre de 2018
FGR @TarekWiliamSaab: Hemos retomado la investigación penal que había sido archivada relacionada con la estafa cometida por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A. Se trata de un caso que conmovió al estado Zulia
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FGR @TarekWiliamSaab: Este caso fue denunciado en el año 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares
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FGR @TarekWiliamSaab: Vale señalar que esta investigación tuvo numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el 2016. Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión en contra de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, que no se materializó
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FGR @TarekWiliamSaab: Se determinó que ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas
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FGR @TarekWiliamSaab: De acuerdo con la investigación, ABA Mercado de Capitales efectuaba captación de inversiones y de títulos valores a través de otras 3 empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores
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FGR @TarekWiliamSaab: Entre las víctimas están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otros
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FGR @TarekWiliamSaab: Retomado el caso por la Fiscalía 74ª Nacional en esta gestión, se practicó la experticia contable con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, determinándose la participación de 19 personas, para quienes solicitamos órdenes de aprehensión
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FGR @TarekWiliamSaab: Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo
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