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Por estafa de $30 millones buscan a cuatro venezolanos en Dominicana

Emitían préstamos fraudulentos, que se los adjudicaban a testaferros para adquirir bienes personales, y tarjetas de crédito, con las que sacaban dinero en efectivo de ahorristas

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Al menos cuatro venezolanos, quienes fungían como directivos y ejecutivos  del  Banco Peravia, en República Dominicana, son buscados por las autoridades de ese país y la Interpol, por estar presuntamente involucrados en estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, reseñó Versión Final.

Las autoridades judiciales y financieras del país caribeño acusaron a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, presidente y vicepresidente del Peravia, declarado en quiebra e intervenido en noviembre; y a los ejecutivos Daniel Morales Santoro y Lorenzo Laviosa, por un fraude de 1.400 millones de pesos, que equivale a 30 millones de dólares.

Según los portales digitales de Listín Diario y Diario Libre, por el caso también están implicados otras 14 personas, venezolanos y dominicanos, donde destacan la esposa y la hija de Santoro:  Cristina Martidonna y María Cristina Santoro.

La Fiscalía dominicana señaló que el banco emitía préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito a sus clientes sin las formalidades de las leyes bancarias; con las tarjetas sacaban dinero en efectivo de ahorristas y los préstamos se los adjudicaban a testaferros, para adquirir bienes personales.