• Caracas (Venezuela)

Mundo

Al instante

Investigan lavado de activos en ventas a Venezuela

Chiriboga dijo que presumen que en estos movimientos comerciales hubo una "grave violación" a la ley de lavado de activos | Foto EFE / Archivo

Chiriboga dijo que presumen que en estos movimientos comerciales hubo una "grave violación" a la ley de lavado de activos | Foto EFE / Archivo

La Fiscalía de Ecuador denunció el blanqueo de 135 millones de dólares en exportaciones irregulares a varios países

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La Fiscalía de Ecuador informó ayer que investiga el blanqueo de 135 millones de dólares en "exportaciones irregulares" a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.

"La Fiscalía comenzó a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción", señaló el fiscal general, Galo Chiriboga.

Afirmó que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a otros "paraísos fiscales" en varias transacciones. "Esos 135 millones de dólares llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela", aseveró al canal público de televisión EcuadorTV. Sin embargo, el funcionario no precisó las fechas de las operaciones.

Las autoridades ecuatorianas presumen que en estos movimientos comerciales hubo una "grave violación" a la ley de lavado de activos, de acuerdo con Chiriboga.

El fiscal general agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, o Sucre, una moneda virtual que adoptaron en 2009 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en sustitución del dólar.

Además, de Ecuador y Venezuela, el bloque de la Alba está integrado por Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Surinam.

Chiriboga también indicó que las empresas involucradas recibieron más de 130 millones de dólares en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar 3 millones de dólares en costos.

La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano. A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en su país.


El DATO
El fiscal Galo Chiriboga desligó a Rafael Quintero, ex subsecretario de la Cancillería y ahora embajador de Ecuador en Venezuela, del caso de la “valija diplomática” en la que se envió cocaína a Italia en el 2012