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Capturado uno de los mayores lavadores de dinero del mundo

Las restricciones a la compra-venta del dólares existían desde hacía varios años - Foto:Getty

Foto: Archivo El Nacional

El Fiscal General firmó la orden de captura con fines de extradición del empresario Nidal Waked, quien está solicitado por una corte del Distrito Sur de la Florida por lavado y fraude

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La policía de Colombia capturó al empresario Nidal Waked, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico del mundo. 

El Fiscal General  afirmó la orden de captura con fines de extradición del empresario Nidal Waked, quien está solicitado por una corte del Distrito Sur de la Florida por lavado y fraude.

"El ciudadano colombo-panameño ingresó al territorio nacional por la ciudad de Bogotá, en un vuelo comercial procedente de Panamá, durante la noche de este miércoles", agregó Migración Colombia.

En mayo, el Tesoro de Estados Unidos, que lo considera "uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo", sancionó a varios miembros de su familia, de origen libanés, por este delito y destacó a Nidal Ahmed Waked Hatum, también con nacionalidad española, y Abdul Mohamed Waked Fares como dirigentes de la "organización de lavado de dinero Waked".

Entre las empresas que figuran en la lista están las firmas inmobiliaria y de objetos de lujo Grupo Wisa y La Riviera, el banco Balboa Bank and Trust y dos periódicos.