En los últimos 15 años, más de 160 millones de euros han ingresado a España por personas vinculadas al gobierno de Venezuela. La mitad del dinero se destinó a inversiones inmobiliarias, especialmente en el centro de Madrid, reseñó El País de España.
Pdvsa es una de las empresas venezolanas que más está involucrada en los casos que son investigados por el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid. Asimismo, están incluidas empresas como el Metro de Caracas.
Un Tribunal de Houston, Estados Unidos, reveló que decenas de millones de euros en comisiones ilegales fueron remitidos a Suiza y a diversos paraísos fiscales.
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